Przestępstwa ekonomiczne w Polsce w 2014 roku

Data dodatnia: 3 maja, 2015

Przestępstwa ekonomiczne w Polsce w 2014 roku

W 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła 185 śledztw dotyczących spraw “godzących w podstawy ekonomiczne państwa”. Przestępstwa ekonomiczne skutkują stratami Skarbu Państwa sięgającymi setek milionów złotych.

Informacje te znalazły się w raporcie dotyczącym działalności ABW w 2014 r.

W sumie – jak wynika z dokumentu – w ubiegłym roku Agencja prowadziła 336 śledztw, spośród których 150 zostało zakończonych. Prawie 2/3 z nich dotyczyło różnego rodzaju przestępczości ekonomicznej. ABW zabezpieczyła też mienie o wartości 114 mln zł.

Jednym z najważniejszych monitorowanych przez ABW sektorów był sektor energetyczny. Jak wskazano w raporcie, działania Agencji w tym zakresie obejmowały m.in.: monitorowanie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, identyfikowanie zagrożeń dla sektora paliwowego w Polsce, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń sektora gazowego, funkcjonowanie rynku energii oraz identyfikowanie i rozpoznawanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z procesami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź SA.

Autorzy opracowania zwrócili też uwagę na fakt, że od kilku lat w działaniu grup przestępczych powtarzają się pewne mechanizmy – np. tzw. przestępstwa karuzelowe, wystawianie pustych faktur zwiększających naliczony VAT czy zaniżanie wartości celnej towaru. Charakterystyczne są też w oszustwach fikcyjne firmy, czyli »znikający podatnik«, fałszowanie dokumentacji celnej i skarbowej, niezgodne ze stanem faktycznym wpisy w podatkowo-celnych systemach informatycznych, nadużycia w funkcjonowaniu systemu TAX Free.

ABW zwraca jednak uwagę, że skutek przynoszą zmiany wprowadzane w 2013 r. w przepisach prawnych. Tak jest np. w przypadku oszustw w branży stalowej – po zmianach prawa ich liczba się zmniejszyła. Gangi wykorzystują jednak luki prawne i szukają kolejnych nielegalnych źródeł dochodów. W 2014 r. – jak wynika z raportu – grupy specjalizowały się m.in. w oszustwach na paliwach, metalach kolorowych, tekstyliach, elektronice, wyrobach tytoniowych, artykułach budowlanych, granulatach złota, srebra i platyny.

Jednym z przykładów podanych w raporcie jest śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie, a dotyczące gangu specjalizującego się w wyłudzeniach podatku VAT na obrocie karuzelowym elektroniką i sprzętem komputerowym. Grupa spowodowała straty Skarbu Państwa – z tytułu nienależnego podatku VAT – w wysokości co najmniej 70 mln zł. Stworzyła sieć spółek “buforów” oraz osób – “słupów”. Towar przechodząc przez polskie podmioty trafiał do określonych spółek zagranicznych, skąd poprzez inne kraje UE, wracał na teren Polski.

ABW zajmowała się też w 2014 r. zwalczaniem grup przestępczych złożonych z obywateli krajów azjatyckich. Współpracowała w tym zakresie z Inspektorem Kontroli Państwowej, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, celnikami, Strażą Graniczną i Policją. Jedną z takich spraw było sprawa międzynarodowej grupy przestępczej, która wywoziła z Polski środki finansowe nielegalnego pochodzenie na Litwę lub Łotwę. Tam członkowie gangu wpłacali je na rachunki bankowe i transferowali na konta w Chinach lub krajach – rajach podatkowych.

Jak wynika z raportu kolejnym ważnym sektorem działań Agencji było przeciwdziałanie i wykrywanie przestępstw związanych z przetargami. Przykładem jest sprawa prowadzona wspólnie ze szczecińską Prokuraturą Okręgową. Chodzi o nieprawidłowości przy w sumie dwudziestu przetargach publicznych, organizowanych przez jedną z jednostek samorządowych. Z ustaleń ABW wynika, że powstała swego rodzaju “spółdzielnia”, której członkowie dzielili się zleceniami i podejmowali szereg działań i manipulacji, mających na celu ustawienie przetargów. Zatrzymano w sumie 10 osób – lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli kierownictwa jednostki samorządowej.

W środę ABW obchodzi 25. rocznicę powołania cywilnych służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lis
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za październik 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Lis
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za październik 2020

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close